APARECEN MÁS PRUEBAS EN CONTRA DE JORGE TORRES. MINTIÓ A BANQUEROS DE ESTADOS UNIDOS PARA LAVAR DINERO El ex gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, engañó a banqueros de Estados Unidos haciéndolos creer que era dueño de la empresa Cementos Mexicanos, según consta en la demanda ante la Corte de Distrito para el Distrito Sur de Texas,con sede en Corpus Christy. La demanda detalla cómo Jorje Torres dio información irregular a funcionarios de JP Morgan Chase, cuando abrió una cuenta en Texas, en 2008, presuntamente utilizada para enviar dinero de México y luego canalizarla a otra en las Bermudas. En ese momento Jorje Torres estaba al frente de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, cargo al que renunció el 17 de julio de 2008, un día antes de rendir protesta ante el Congreso de Coahuila como alcalde interino de Saltillo, sustituyendo en el cargo al hoy legislador federal Fernando de las Fuentes Hernández. "Torres preguntó específicamente a uno de los banqueros de JP Morgan Chase Bank, si las transferencias podrían ser borradas del sistema para que no se viera que las transferencias iban de México a Bermudas a través de Estados Unidos", según el documento legal al cual tuvo acceso la agencia de noticias. Se añade que Jorje Torres dio varias explicaciones sobre el origen de sus recursos, entre ellas que era propietario de Cemex, empresa considerada entre las mayores productoras de cemento en el mundo. La demanda refiere que la información era incorrecta. La demanda, que busca incautar cerca de 2.8 millones de dólares de una cuenta bancaria en las Bermudas, señala que el dinero podría provenir de malversación de recursos del Gobierno estatal. De acuerdo con información de AP, en sólo tres días de febrero de 2008, Torres recibió tres transferencias en pesos mexicanos que equivalían a unos 2.5 millones de dólares. La demanda refiere que el ex funcionario se puso "extremadamente enojado" cuando documentos sobre las transferencias le fueron enviados a su dirección en México. "Torres le dijo al banquero que... era un funcionario público" y no podía tener detalles sobre la cuenta de Bermudas en México. En una entrevista con una agente federal estadounidense en agosto de 2012, Torres rechazó tener más dinero en el exterior que dos pequeñas cuentas en Estados Unidos, además de otras en México, según el documento. JP Morgan Chase no respondió a una solicitud de la AP para conocer porqué no detectó las inconsistencias desde el principio.
Posted on: Fri, 27 Sep 2013 17:54:43 +0000
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