ARMARÁ EL SAT PADRÓN DE EMPRESAS VULNERABLES El Servicio de Administración Tributaria (SAT) integrará un padrón con las empresas y personas físicas que estarán bajo vigilancia por estar expuestas al lavado de dinero, de acuerdo con el reglamento de la Ley Antilavado. Según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, casinos, agencias de autos, servicios de blindaje, joyerías, así como notarios y agentes aduanales, destacan entre los giros y profesiones susceptibles. Para la integración del padrón, a partir del 1 de octubre las personas físicas y morales que estén consideradas como vulnerables deberán enviar su información al SAT. Los datos de identificación que tendrán que presentarse al fisco se darán a conocer mediante Reglas de Carácter General y a través de los medios y el formato que determine la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Ley Antilavado establece que a partir de diversos montos, las empresas deberán contar con sistemas de identificación de cliente y en algunos casos dar avisos a la UIF sobre operaciones que resulten sospechosas de lavado de dinero. Esta ley entrará en vigor el 1 de septiembre, pero la obligación de dar avisos comenzará 60 días después de esa fecha. Además de tener un registro detallado de los contribuyentes con actividades vulnerables, el SAT también elevó su capacidad de vigilancia con la Ley Antilavado. Además de vigilar el cumplimiento de la presentación de avisos, el fisco podrá requerir la presentación de las personas obligadas cuando no lo hagan en los plazos establecidos en la ley o incumplan con otras disposiciones. El incumplimiento de las disposiciones de la Ley Antilavado puede generar multas superiores a 4 millones de pesos. Martín Montealegre, director de la práctica de prevención de lavado de dinero de PwC, explicó que serán las empresas las que tendrán que reconocer si realizan alguna actividad vulnerable y proporcionar su información al SAT.
Posted on: Tue, 20 Aug 2013 22:13:55 +0000
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