Administratorii de la EURO PET IND srl Tg, Mures trimisi in judecata de DNA pentru o frauda de 3,3 milioane de euro MIHUȚ CRISTIAN, administrator de drept al S.C. EURO PET IND S.R.L., BURUIANĂ VALENTIN GEORGE, administrator de drept al S.C. EURO PET IND S.R.L., NEMETH JOZSEF, administrator de fapt al S.C. EURO PET IND S.R.L. și SC EURO PET IND SRL, persoană juridică cu sediul social în Târgu Mureș, în sarcina cărora s-au reținut următoarele infracțiuni: - stabilire cu rea credință a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, având ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, - evaziune fiscală (omisiunea evidențierii în actele contabile ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor realizate), - instigare improprie la evaziune fiscală (evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale). În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În cursul anilor 2009 – 2011, inculpații Mihuț Cristian și Buruiană Valentin George, în calitate de administratori de drept ai SC EURO PET IND SRL Târgu Mureș, fiind determinați și coordonați de inculpatul Nemeth Jozsef, administrator de fapt al aceleiași societăți comerciale, în scopul obținerii în mod ilicit de importante sume de bani de la bugetul de stat, au implicat această firmă (cu obiect de activitate comerțul cu ridicata al materialului lemnos și al echipamentelor sanitare, transporturi rutiere și servicii de mutare) într-un mecanism evazionist care viza, în principal evidențierea în contabilitate a unor operațiuni comerciale fictive (încheiate cu diverse firme, parte dintre acestea controlate de inculpați), omisiunea de a înregistra livrările de bunuri și servicii către clienții societății, stabilirea cu crea credință a sumelor cu titlu de TVA deductibilă sau TVA colectată aferentă livrărilor intracomunitare declarate, pentru care nu s-a justificat scutirea de la plata TVA. De asemenea, inculpații au ridicat din societate sume de bani pentru care nu s-a făcut dovada utilizării în interesul societății. În această modalitate, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 13.356.848 lei (echivalentul a aproximativ 3.246.602,66 euro), reprezentând TVA, impozite pe profit, impozit pe dividende. Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara s-a constituit parte civilă în procesul penal. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând tuturor inculpaților. La solicitarea procurorilor anticorupție, Tribunalul Mureș a luat față de persoana juridică SC EURO PET IND SRL măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară pe un termen de 60 de zile. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Mureș.
Posted on: Tue, 06 Aug 2013 12:36:19 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015