El banco asegura que Ricardo Gil Lavedra es su "asesor legal" 17.09.2013 | el diputado de unen y la ucr fue consultado por el presidente del morgan El legislador y ex magistrado que condenó a las Juntas Militares confirmó que fue contactado por el actual CEO del JP Morgan. El manto de sospechas y controversias en torno al accionar del JP Morgan no sólo alcanza a su actividad propia en el sistema financiero, sino que también contempla algo tan simple como saber quién representa o asesora legalmente a la entidad estadounidense en las distintas causas abiertas en el país, donde se investiga su supuesta participación en maniobras de lavado de dinero y evasión tributaria. Fuentes del banco consultadas por este diario reiteraron en distintas oportunidades que uno de los asesores legales es el estudio jurídico del actual diputado nacional y referente de la Unión Cívica Radical (UCR) Ricardo Gil Lavedra. "Lo consultamos por varios temas y es asesor legal del banco", precisó ayer una fuente del área de relaciones institucionales del JP Morgan Chase, quien le otorgó un carácter "permanente" a los servicios brindados por el estudio del legislador, más allá de reconocer que la representación legal siga recayendo en el Estudio Durrieu, a cargo de Roberto Durrieu, ex subsecretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla. El otro bufete de abogados que defiende al Morgan es el estudio Pérez Alati, Grondona, Benites y Martínez de Hoz, hijo, que en el pasado defendió a firmas extranjeras que demandaron a Argentina ante el tribunal internacional del CIADI. Aunque con algunas diferencias, la versión fue confirmada por el propio Ricardo Gil Lavedra ante una consulta formulada por este diario. El legislador aseguró que mantuvo un encuentro "con las personas físicas" involucradas en el asunto, entre ellas su presidente Facundo Gómez Minujín, actual presidente del JP Morgan para la región. Aunque evitó dar precisiones sobre el motivo de la consulta, no descartó que el vínculo siga abierto en el futuro. No es la primera vez que el estudio que comanda Gil Lavedra interviene en la defensa judicial de involucrados en casos donde se investigan presuntas maniobras de lavado y evasión tributaria. Según reconoció el propio legislador, el estudio jurídico del cual es socio representa al ex juez José Luis Monti, de quien se detectó que poseía una cuenta por 1,5 millones de dólares en Suiza gestionada a través de una cueva financiera que funcionaba en una de las sedes del BNP Paribas. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 12, a cargo de Sergio Torres, y según la Unidad de Información –organismo que pidió ser querellante–, la existencia de la cuenta (que estaba a nombre de Monti, de su mujer e hijos) fue omitida en todas las declaraciones juradas que el magistrado tuvo que presentar ante la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura en su calidad de funcionario público. Según el organismo encargado de la lucha contra el lavado de activo, el plan consistió en enriquecerse ilícitamente, "para luego encomendar a BNP Paribas el lavado de esos fondos ilícitos a través de la banca privada internacional". Ante la falta de movimiento en la investigación, a comienzos de septiembre el Ministerio Fiscal reiteró el pedido de indagatoria a clientes y directivos de la filial local del BNP. Según Carlos Gonella, a cargo de la Procelac, los responsables de la entidad francesa intervenían en el proceso inicial de apertura de cuentas en sedes del exterior, para personas físicas y jurídicas de la Argentina y, luego, constituían sociedades, fideicomisos y empresas privadas de inversión extranjeras. Es decir, las mismas sospechas sobre el accionar que recae sobre el Morgan hace cinco años. « » I. Ch. y L. R.
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 14:40:40 +0000
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