Gente miren lo que encontre :Últimas Noticias ESPAÑA: Juez Garzón choca contra paraísos fiscales Por Tito Drago © Reproducir este artículo| | Imprimir | Enviar por correo MADRID, 30 abr 2002 (IPS) - El juez español Baltasar Garzón afronta el hermetismo de las autoridades de varios paraísos fiscales, que entorpece sus investigaciones sobre lavado de dinero, evasión de impuestos, malversación de fondos y hasta el pago de chantajes a la organización ilegal ETA. Garzón nunca recibió respuestas concretas a sus demandas formales de información enviadas a Gibraltar, Islas Caimán, Mónaco, Puerto Rico, Liechtenstein, la isla británica de Jersey y el nororiental estado de Delaware, en Estados Unidos, informó a IPS una fuente judicial. La norma común a todos esos paraísos (fiscales) es contestar con evasivas, dar largas al asunto u omitir los datos claves, añadió la fuente. Los paraísos fiscales son territorios que acogen a empresas nacionales o extranjeras, en especial bancos y fondos de inversión, que aseguran a sus clientes el mayor secreto y los benefician con la exoneración de impuestos. El juez Garzón investiga la apertura y el movimiento de cuentas secretas en Delaware, Islas Caimán, Jersey y Puerto Rico por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), una de las dos grandes entidades bancarias españolas y con fuertes inversiones en América Latina. Esos depósitos obtuvieron utilidades por unos 200 millones de dólares, que fueron legalizados y transferidos a la central del BBVA en España en febrero de 2001 por exigencia del entonces copresidente del banco Francisco González, quien es hoy su único presidente. Esa investigación ya ocasionó la renuncia de la mayoría de los consejeros (directivos) de ese banco, procedentes del antiguo Banco Bilbao, entre ellos su ex copresidente Emilio Ybarra. - See more at: ipsnoticias.net/2002/04/espana-juez-garzon-choca-contra-paraisos-fiscales/#sthash.NVHP6UDp.dpuf
Posted on: Mon, 17 Jun 2013 12:58:11 +0000