Las autoridades de Puerto Rico detener esquema de contrabando de aluminio en EE.UU. EE.UU. Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Seguridad Nacional de Investigaciones (HSI) en Puerto Rico llevaron a una investigación que ha dado lugar a la detención de cinco personas que llevan tres empresas, acusados de tres cargos de conspiración para el contrabando de mercancías en los Estados Unidos, y conspiración para cometer lavado de dinero. Según la acusación, los acusados a sabiendas e intencionalmente combinadas, conspiraron, confederados, y acordaron entre sí para el contrabando y clandestinamente introducir o intentar introducir contrabando o clandestinamente, mercancía importada de China, a saber: de aluminio, pasando falsas y fraudulentas facturas y documentos a través de una CBP con la intención de defraudar a los Estados Unidos de aproximadamente USD26.7 millones en derechos antidumping y compensatorios legales que correspondan a dicha mercancía. "CBP es responsable de hacer cumplir los derechos antidumping y compensatorios (AD / CVD) la ley y la recolección de los deberes de ADD / CVD evaluadas contra las importaciones aplicables. Los importadores que deliberadamente infringir las disposiciones de la ley ADD / CVD mediante transbordo ilegal, infravaloración o errores de clasificación de mercancías con el fin de evitar el pago de estas obligaciones serán identificados e investigados ", dijo Marcelino Borges, director de operaciones de campo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. "Nuestros funcionarios y expertos en comercio siguen siendo vigilantes para detectar estas violaciones y hacer cumplir todas las leyes relacionadas con el comercio." "Los Deberes del ICE HSI Antidumping y Compensatorias (ADD / CVD) Programa es una manera de que HSI protege a las empresas estadounidenses de prácticas comerciales fraudulentas. ADD / CVD órdenes son emitidas por el Departamento de Comercio (DOC) y recaudan y distribuyen por la CBP. Los derechos antidumping se evalúan cuando los importadores venden mercadería a precio inferior al valor justo de mercado, lo que provoca un daño importante a una rama de producción nacional de un producto similar. Los Estados Unidos también puede imponer derechos compensatorios para contrarrestar los pagos de subsidios de gobiernos extranjeros a las exportaciones de las empresas extranjeras. Los derechos se imponen para contrarrestar el dumping o las subvenciones otorgadas por el país extranjero con el fin de mantener la competitividad de la industria de los Estados Unidos y para fomentar la igualdad de condiciones de negocios de nivel ", dijo Ángel Meléndez, agente especial a cargo del HSI San Juan. HSI es responsable de investigar los importadores que evaden el pago de ADD / CVD en la mercancía importada. ADD / casos de derechos compensatorios son, las investigaciones transnacionales a largo plazo que requieren una gran coordinación entre las oficinas nacionales e internacionales y con nuestros homólogos policiales extranjeros. Los acusados y entidades son: • Samuel García-Adarme - el propietario de Sultana Screens & Sales de aluminio y vicepresidente de Aluwest Industries; • Edrick García-Vázquez - el presidente de PRP Trading Corp; • Armando García-Vázquez - el vicepresidente de PRP Trading y el director financiero de la Sultana Screens & Sales de aluminio; • Carlos Mingúela-Ortiz - el contable de Sultana Screens & Sales de aluminio y PRP de comercio; • William Tang Piu Wong - el propietario de AGI Trading Corporation, facilitó la importación de bienes manufacturados chinos al comercio de los Estados Unidos; • Pantallas Sultana y Ventas de Aluminio - ubicadas en Mayagüez, y dos lugares adicionales en Caguas y Ponce, PR, aluminio importado y fabricación de productos para la venta; • PRP Trading Corp. - situado en Arecibo, PR, aluminio importados, y • Industrias Aluwest - situado en Ponce, PR, fabricado productos de aluminio. El objeto de la conspiración era que los acusados Samuel García-Adarme, Edrick García-Vázquez, Armando García-Vázquez y Carlos Mingúela-Ortiz, los propietarios y / o directores de Sultana Screens & Sales de aluminio, PRP Comercio, Industrias y Aluwest, con la asistencia de William Tang Piu Wong, compraría de aluminio de China, transbordar el aluminio a Malasia, vuelva a empaquetar el aluminio y crear facturas falsas para que parezca como si el aluminio se originó en Malasia, y luego importar el aluminio en Puerto Rico con el fin de evitar el pago de los derechos antidumping y compensatorios (ADD y CVD). (ADD y CVD) son derechos adicionales impuestos a las mercancías que entran en el comercio de los EE.UU. para el consumo. La imposición de ADD / CVD es una prerrogativa del Departamento de Comercio de EE.UU. (DOC) para evitar que las mercancías importadas se venden por debajo del valor justo de mercado. Desde noviembre de 2010, el Departamento de Comercio impuso derechos antidumping y compensatorios sobre aluminio origen chino, que fue de 30 - 33% del valor declarado del aluminio importado, y 374,15% del valor declarado del aluminio importado, respectivamente. Cargo de la acusación formal acusa a los demandados Edrick y Armando García-Vázquez, Mingúela Ortiz y Wong, junto con las tres empresas, de conspiración para cometer fraude electrónico. Los acusados, de haber ideado un esquema o artificio para defraudar a los Estados Unidos por medio de pretensiones falsas y fraudulentas causó que se transmite por medio de las comunicaciones electrónicas en el comercio interestatal y correos electrónicos extranjeros con el propósito de ejecutar dicho plan o artificio. Cuente tres cargos a todos los acusados de conspiración para cometer lavado de dinero. Ellos conspiraron para transferir y trataron de transferir fondos que es de $ 6,907,985.43 en moneda de Estados Unidos desde Puerto Rico a Malasia, con la intención de promover el ejercicio de una actividad ilícita especificada, lo cual era el contrabando de mercancías a los Estados Unidos. Los alegatos de confiscación incluyen una sentencia monetaria de $ 26,758,437.86 para el impago ADD / CVD y una sentencia monetaria de $ 6.907, 985.43 para el recuento de lavado de dinero. El gobierno trata de renunciar a las propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias como activos de sustitución Cuando el Departamento de Comercio determina que la mercancía importada se vende en los EE.UU. a precios deslealmente bajos o subvencionados, el CBP se encarga de recoger las cuotas AD / CC oportunas para nivelar el campo de juego para las empresas estadounidenses heridos por estas prácticas desleales de comercio.
Posted on: Tue, 25 Jun 2013 20:11:22 +0000
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