Las denuncias de Arbizu generaron tres causas de lavado de dinero: dos tramitan en el Juzgado Criminal 12, a cargo de Sergio Torres. La primera tiene que ver con la autodenuncia de Arbizu, que estafó al Morgan con transferencias entre tres cuentas que él manejaba; y la segunda corresponde al listado de 469 firmas y personas físicas de Argentina a las cuales Arbizu les ayudó a lavar dinero. Allí figuran el Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda, Ledesma y la familia Blaquier, Nordelta, Constantini, Bunge, los Melhem, Priú y Edenor, entre muchos otros. Entre las 469 empresas, se fugaron del país más de U$S 5000 millones, siendo la causa de lavado más grande del país. La tercera causa, que se derivó de investigaciones de Tiempo Argentino (que coinciden en algunos puntos con lo denunciado por Arbizu), tramita en el Juzgado en lo Criminal 7, de Sebastián Casanello. Allí figuran Ausol, el ex TyC Carlos Ávila, el chocolatero Ricardo Fort, el ex Exxel Navarro Castex, TNS Gallup, Dycasa, entre otros.
Posted on: Sun, 07 Jul 2013 18:50:59 +0000
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