Multa Argentina: Multan al HSBC por un caso de lavado El HSBC recibió una multa por $ 5,4 millones de la Unidad de Información Financiera (UIF) por no haber informado acerca de una operación sospechosa de lavado de activos. La UIF, dependiente del Ministerio de Justicia, comenzó a investigar a HSBC en 2010, después de que un cliente del banco ingresara $ 5 millones pese a haber declarado un salario inferior a $ 3.000 mensuales y no tener bienes patrimoniales. El cliente no había presentado declaraciones juradas de IVA posteriores a 2005, Ganancias ni aportes a la seguridad social. Los 5 millones de pesos fueron extraídos de la cuenta en el plazo de un mes, algo que según la UIF debería haber alertado al HSBC. Ya con el sumario en marcha, el banco presentó un informe sobre la operación, algo que la UIF estimó como "extemporáneo y defectuoso". En marzo, la AFIP denunció ante la Justicia al HSBC por presunto lavado de dinero y evasión fiscal por $ 224 millones desde 2009. La denuncia vino después de que la UIF multara al HSBC por más de $ 30 millones y a la joyería Richiardi por $ 100.000, también por operaciones sospechosas de lavado. (Publicado por El Clarín – Argentina, 12 junio 2013) efsadvocacia.br
Posted on: Wed, 12 Jun 2013 18:27:19 +0000
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