MÉXICO.- La Procuraduría General de la República notificó a través del Diario Oficial de la Federación el aseguramiento de 23 cuentas bancarias a nombre de cinco exfuncionarios del Gobierno de Coahuila, entre quienes se encuentra Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas y del Servicio de Administración Tributaria del estado. En la publicación, la PGR da 90 días a los exburócratas coahuilenses para que presenten argumentos contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias, o de lo contrario causarán abandono en favor del erario federal. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales notificó que el “aseguramiento precautorio” se llevó a cabo con base en dos averiguaciones previas. Las cuentas pertenecen a Villarreal Hernández; a Sergio Ricardo Fuentes Flores, identificado como exsubsecretario de Finanzas y/o administrador general de políticas públicas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC); Enrique Ledezma Sánchez, subadministrador de políticas financieras del SATEC; Juan Manuel Delgado Hernández, señalado como un servidor público de la entidad, y de Miguel Ramón Rodríguez Flores, extesorero general de esa entidad. Este grupo es considerado responsable de falsificar decretos del Congreso de Coahuila para obtener financiamiento bancario por 3 mil millones de pesos. El acuerdo de aseguramiento fue dictado dentro de la averiguación previa UEIDFF/FINM03/61/2012, instruida por la Unidad Especializada en Investigación de Delito Fiscales y Financieros de la PGR, debido a que son presuntos responsables del delito previsto en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, considerado como tentativas de fraude a instituciones bancarias para la obtención de créditos. El acuerdo de aseguramiento fue notificado ayer por edictos, debido a que la PGR no ha localizado a los exfuncionarios, y en el documento sólo se detalla el saldo de algunas cuentas, por lo que se ignora el monto total que pasaría al erario en caso de abandono. A Villarreal Hernández -quien está prófugo y según el Gobierno de Estados Unidos se apropió de 35 millones de dólares del erario y los utilizó para compra de propiedades y apertura de cuentas en el extranjero- le aseguraron cuatro cuentas bancarias y una tarjeta de crédito en el sistema financiero nacional, pero sólo se detalló el saldo de una de las cuentas, 200 mil 697 pesos en Banca Afirme. A Fuentes Flores, en tanto, le ubicaron cinco cuentas y dos tarjetas de crédito, y el saldo reportado en tres cuentas de BBVA Bancomer asciende a 480 mil pesos. Entre las cuentas aseguradas, la que corresponde a Enrique Ledezma Sánchez es por 25 mil 466 pesos en Scotiabank Inverlat. Rodríguez Flores tenía 10 cuentas, ocho de ellas en Banorte, pero el acuerdo sólo menciona el saldo de dos cuentas en Banamex con apenas 5 mil 124 pesos, mientras que a Delgado le aseguraron una cuenta en BBVA Bancomercon 220 mil pesos en una tarjeta de crédito. Cuentas mochas Los montos asegurados por la PGR a Javier Villarreal y sus cómplices son mínimos ante la magnitud de las supuestas operaciones ilícitas del exfuncionario. - El Departamento de Justicia de EU sostiene que Javier Villarreal realizó operaciones por 35 mdd entre 2009 y 2011. - En febrero pasado, EU incautó 2.7 mdd que el exfuncionario depositó en un banco de las Bermudas. - Villarreal está prófugo desde octubre de 2011, luego de que fue detenido en una carretera de Texas por un delito menor y salió bajo fianza horas después.
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 14:14:10 +0000
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