POR MONJAS Y SACERDOTES MILLONARIOS TRANSFERENCIAS A LAS CUENTAS DEL IOR Preti e suore prestanomi iorMarco Lillo - en el diario de septiembre 18 2013 - Hermanas que depositan notas 100 miles de dólares, arzobispos que son millonarias transferencias a familiares y muchas otras operaciones en las que se ha decidido que el fiscal no abrir investigaciones, pero que abren una interesante visión sobre la relación entre la Iglesia y el cosas a través de la lente de cuentas de IOR. Transacciones veces eran considerados sospechosos por las autoridades bancarias u opaco por los mismos bancos que manejan las finanzas de la IOR en Italia. Pero no ha sido cuestionada por los fiscales en Roma en el aviso de cierre de la investigación por los dirigentes del Banco Vaticano. Los paquetes de dólares y tarjetas de crédito surgen de la investigación acaban de cerrar con la denuncia de violación del Lavado de Dinero (formalmente un delito punible con una pena mínima) en contra de Massimo Tulli y Paolo Cipriani, respectivamente Director Adjunto y Director de la IOR, Instituto para las Obras de Religión. Los documentos de la encuesta pm Nello Rossi y Stefano Fava se conoce como la UIF que se desarrolla la notificación de transacciones sospechosas, en que la operación se lleva a cabo por una monja al lado del Banco, una filial Via Aurelia en Roma el octubre 5 2010. Ese día la hermana Graziella L. va a la barra con sobornos 15 con IOR sello y les paga en nombre del Instituto de las Hermanas Franciscanas Angeline para el que se delega la hermana Graziella. En su informe, el banco, y luego desarrollado por la Oficina de Información Financiera UIF, el Banco contra el lavado de dinero de Italia, dice: La sospecha surge de la entidad y no justifica adecuadamente el origen de las sumas. En concreto, el importe abonado se compone de dinero en efectivo en dólares estadounidenses con pilas 100 100 negocio de piezas fascettate regularmente sello con el IOR. En este sentido, el ejecutor objeto de la operación, el religioso declaró por escrito y en papel con membrete del Instituto han tomado las IOR hoy 150 mil dólares y haber pagado la suma de la apertura de la cuenta en el Banco Siguiente. Entre otras cosas, anunciaba a los religiosos para las rutas cortas, correr más futuras operaciones similares. La magnitud de las cantidades pagadas y la imposibilidad de determinar el origen real llevó al corredor para enviar el informe. El Instituto de las Hermanas Franciscanas Angeline es una escuela y con el mismo código de impuestos es un censo en Cerved (base de datos de cámaras de comercio, Es) la Casa Mater Dei es que en vez de un hotel. Los documentos que a continuación se puede ver la correspondencia entre la filial italiana del banco estadounidense JP Morgan y el IOR. En noviembre 2011 la UIF del Banco de Italia, ejerce presión sobre el banco de EE.UU.. Más de un año antes, en septiembre de 2010, el fiscal de Roma se había apoderado 23 millones a IOR (en las cuentas abiertas en el Credito Artigiano y Banca del Fucino) en caso de incumplimiento con el lavado de dinero. El IOR opera en Italia a blindar los titulares reales de los fondos disponibles en su cuenta caldero que esconden las relaciones sub-bancarias conocidas sólo por algunos funcionarios de alto rango, como el director Paolo Cipriani. Cuando el Banco de Italia y el fiscal romano impuso un cambio de régimen a los bancos italianos, el Vaticano ha pasado gran parte de sus operaciones en el JP Morgan en Francfort, con sede milanesa del banco. En noviembre 2011 la UIF también viene allí y le pregunta acerca de las transacciones 150 en representación de JP Morgan por muchos individuos que tenían la cuenta en el IOR. El banco funciona pide al IOR, que responde con la información que se considera insuficiente por parte de JP Morgan. El banco de EE.UU. a continuación, escribe el departamento de cumplimiento del IOR enero 19 2012, con el fin de cumplir más plenamente nuestras responsabilidades en relación con el lavado de dinero y pide más información, consulte los siguientes pagos y cobros. A continuación se muestra una lista de operaciones 11 realizadas por diferentes temas. El 13 febrero IOR responde espadas y JP Morgan en marzo 30 2012 cerrar la cuenta. Muchas de las tareas para las que el IOR se ha negado a responder a la JP Morgan se fusionaron después de la acusación contra los líderes de la IOR, Paolo Cipriani y Massimo Tulli, quien renunció en julio. Otras operaciones, sin embargo, a pesar de ser el objeto de las solicitudes de aclaración de JP Morgan y pese a quedarse sin explicación hecha por el IOR, no sobre las acusaciones. Entre ellos hay uno interesante por su dimensión económica y porque implica el Arzobispo Emérito de Urbino. Francesco Marinelli (sumo sacerdote) según la definición de Jp Morgan 27 realizado entre abril y mayo 18 2010 seis transferencias por un total de un millón y 100 miles de euros en beneficio de sus parientes Thomas, José, Gabriel Dino y Francesco Marinelli. JP Morgan pide la siguiente información sobre las transferencias IOR de la cuenta del arzobispo de Marinelli a aquellos de sus familiares: El origen de los fondos y es coherente con las actividades llevadas a cabo por terceros y el origen posible (en caso afirmativo en qué calidad). El IOR no responde (para todas las operaciones) y JP Morgan cierra la cuenta. No hay nada malo en dar un millón a su hermano y sobrinos. Los obispos tienen derecho a tener una cuenta en el IOR. Así que el fiscal ha decidido no oponerse a la IOR liderazgo delito alguno para cross Marinelli. Por supuesto, la curiosidad de JP Morgan origen de los fondos y su congruencia con la actividad del prelado, permaneció sin cubrir. Monseñor Francesco Marinelli fue entonces Arzobispo de Urbino, cargo que dejó en 2011. Hecho que le pregunta si recuerda los subsidios, el Arzobispo Emérito responde: No, no sé nada de esto - See more at: es.apocalisselaica.net/focus/notizie-scelte/da-suore-e-prelati-bonifici-milionari-sui-conti-dello-ior#sthash.jhTWjRuo.dpuf
Posted on: Thu, 24 Oct 2013 07:15:16 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015