Paraguay ya cuenta con el Plan Estratégico de Combate al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Ayer se realizó el lanzamiento oficial, así como la firma del decreto correspondiente por parte del presidente de la República, Federico Franco. Juan Antonio Ketterer, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), refirió que Paraguay se convierte con este plan en un ejemplo para la región, ya que "de una situación de deficiencia ha pasado a una expectativa inmejorable". En ese sentido, Paraguay es uno de los primeros países en contar con un plan que incluye las nuevas recomendaciones de Gafi, organismo encargado del control y el establecimiento de normativas en este ámbito, además de ser una de las cuatro naciones en Sudamérica con una plan estratégico para este menester, según comentó Santiago Peña, miembro del Directorio del Banco Central. "De esta forma queda consolidada en Paraguay la lucha antilavado", declaró el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich. Agregó que este es el primer paso para que en las evaluaciones próximas (2013-2014) Paraguay pueda pasarlas satisfactoriamente. Recordó que en 2008, de las 49 recomendaciones, el país apenas cumplía con dos. Por su parte, el presidente del BCP, Jorge Corvalán, destacó la importancia de la voluntad política para que el plan pueda llevarse a cabo, ya que el crecimiento sostenido de la economía "requiere condiciones mínimas de paz, y que no se vea afectado por actividades criminales". El documento lanzado ayer fue un trabajo interinstitucional que se define como una política de Estado, el cual tiene por objetivo organizar la acción de las instituciones competentes para prevenir, detectar y reprimir eficazmente dichos delitos, a los efectos de proteger la integridad del sistema económico y preservar el orden y la seguridad pública nacional. Actualmente la Fiscalía investiga un supuesto caso de lavado de dinero que involucra a una casa de cambio y cuatro bancos. Hasta ahora hay una sola detenida. AMBOS PRESIDENTES. El evento de presentación, realizado en la sede de la banca matriz, contó con la presencia del actual presidente de la República, Federico Franco, y del mandatario electo, Horacio Cartes. Durante su alocución, el titular saliente manifestó que ya han recibido el compromiso de Cartes para encarar frontalmente la lucha contra el lavado de dinero. "Entregaremos al nuevo gobierno la hoja de ruta a seguir", afirmó.
Posted on: Wed, 12 Jun 2013 15:10:11 +0000
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