rowans-blog.blogspot.co.uk/201 ... Sir Robert Mark - limpiar el patio - youtube/watch?v=YfMyTt ... rowans-blog.blogspot.co.uk/201 ... Rowan Bosworth-Davies MA Los puntos de vista y opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan otra agencia, departamento o empresa Resumen · En este trabajo se hace la afirmación de que el sector bancario británico se ha convertido idéntica a una empresa criminal organizada. · Examina la naturaleza de la personalidad criminogénico y determina el tipo de persona que es más probable que se rompa la ley penal y por qué. · Afirma que esta situación le ha permitido desarrollar a causa del fracaso del proceso de reglamentación para desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios de la conducta de los delincuentes para que puedan abordar profesionalmente con los malos hábitos del sector bancario y la renuencia de los los reguladores a utilizar sus facultades legales con eficacia. · Define qué es necesario que haya un mayor grado de persecución penal contra los profesionales financieros y explica por qué estos procesos están entre las únicas sanciones que esos profesionales realmente temen. Las definiciones de la delincuencia organizada "... El crimen organizado es una estructura que incluye dos o más personas cuyo propósito es cometer uno o más delitos graves o delitos con fines de lucro o beneficio material ..." (Australia) "... Se trata de delitos graves planificado y llevado a cabo por un grupo de al menos tres personas para beneficiarse de uno o más miembros del grupo ...! (Canada) "... La delincuencia organizada constituye una empresa, o grupo de personas, que participan en la continuación de las actividades ilegales que tiene como objetivo principal la generación de beneficios, independientemente de las fronteras nacionales ... (UK) 1. El sector bancario británico se ha convertido en una empresa criminal organizada que se le ha permitido desarrollar a causa del medio ambiente criminógeno en que funciona, lo que ha resultado de la ausencia de cualquier regulación significativa que aquellos que controlan y gestionan los bancos temen. 2. En esta categoría delictiva organizada que incluyen los diferentes casos de prácticas abusivas de venta, incluidas las pensiones, Seguro PPI y derivados de intercambio de tasas de interés, la manipulación criminal por Barclays y otros bancos de la estructura de tasas de interés LIBOR, el nivel de institucionalización del lavado de activos identificados en el caso de HSBC, el abuso de serie de las disposiciones de sanciones de Estados Unidos, como se indica en el caso de Standard Chartered Bank, así como muchos otros ejemplos de acciones delictivas como el robo de los fondos de los clientes, repletos y embarque, el abuso de las instrucciones del cliente, operaciones con información privilegiada, frente funcionamiento , produciendo, y la manipulación del mercado, que han sido objeto de intervenciones regulatorias internacionales.
Posted on: Thu, 06 Jun 2013 00:21:57 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015