БЕЗ КОМЕНТАР .................... Шефът на КФН е представлявал две от офшорките на БрендоНедопустимо е след подобен скандал шефът на финансовия регулатор да запази позицията си Димитър Пеев Всички статии на Димитър Пеев Препоръчване (15) LinkedInTwitterИзпращане по emailEmail © Юлия Лазарова Още по темата Офшорен надзор Сделката за "Доверие" и одобрението от КФН 2 авг 2013 Зависимият регулатор Или как Комисията за финансов надзор и целият небанков сектор могат да се превърнат в пленници на миналото и слабостите на председателя й Стоян Мавродиев 28 юли 2013 Предупреждение към финансовия надзор Управляващите връщат в парламента инициативата да се предлага състав на КФН 11 юли 2013 Прокуратурата все още чака отговор от Италия за "къртицата" на Брендо Досъдебното производсто продължава да е срещу неизвестен извършител 22 апр 2013 Председателят на КФН - свидетел по делото срещу Брендо Според прокуратурата Стоян Мавродиев може да даде информация за две от офшорните дружества, през които са минавали парите на Евелин Банев 3 фев 2013 Nastro bianco* Италианският генерал, ръководил операцията срещу Брендо, е осъден на 12 години за длъжностни престъпления 8 юни 2012 Б., или Дядото, така според италианската прокуратура участниците в международната престъпна група за трафик на кокаин от Южна Америка наричала в разговорите по телефона своя патрон – Евелин Банев-Брендо. Преди месец съдът в Милано осъди Банев на 20 години лишаване от свобода заради ръководната му роля в международна група от над 30 човека, която се е занимавала с трафик на кокаин от Южна Америка до Европа. Това ставало или чрез яхти, които прекосявали Атлантика, или чрез "мулета", които поглъщали кокаина в капсули, за да го пренесат. Присъдата на първоинстанционния съд в Милано беше произнесена пет месеца след като в София Евелин Банев беше признат за участие в организирана престъпна група, която е изпрала над 20 милиона лева именно от трафик на наркотици, за което получи наказание 7.5 години лишаване от свобода. Подсъдими с него по това дело са още бившата съпруга на Банев – Моника Добринова, нейната сестра – Десислава, и братът на Брендо – Симо Карайчев. Вината на Евелин Банев ще бъде доказана или не, когато делата срещу него минат по всички съдебни инстанции в България и Италия, но в процеса срещу него изскочиха много въпроси, които остават без отговор. Един от тях е за това каква точно е ролята в схемата на председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Маврдоиев, чието име се появява по документи, свързани с две офшорни компании, през които са минавали придобитите от трафик на кокаин пари. От обвинението срещу Брендо в Италия става ясно, че през лятото на 2005 г. той е бил задържан от испанската полиция на летището в Мадрид заедно с още двама българи – Йордан Захариев и Атанас Генов, защото и тримата ползвали фалшиви унгарски паспорти. През 2000 г. Генов е осъден във Венеция за държането на 2 кг кокаин, а през 2005 г. е разследван за 935 кг кокаин, открити на яхтата Espirite. През пролетта на 2006 г. Захариев е задържан на борда на лодката Ocean Wind, където са открити 3.5 тона кокаин. Според обвинението за пране на пари в България Брендо и групата му са се опитали да легализират средствата, придобити от трафика на кокаин от този период. Според италианските разследващи органи именно Евелин Банев е човекът, който и италианци и българи от групата наричат Началника, Дядо или просто Б. в подслушаните разговори. Ролята на Банев била да финансира операциите по трафика на кокаин. При претърсване в хотелска стая на остров Мартиника, която е била ползвана от екипаж от българи и италианци, заподозрени в трафик на наркотици, френската полиция открива фактура, от която става ясно, че разходи за гориво на лодката са покрити от швейцарска фирма. Няколко години по-късно швейцарските власти ще направят претърсване в офис на Credit Suisse в Цюрих и ще изземат документи, които доказват, че фирмата е на дясната ръка на Банев – Матей Боев. Пред разследващите служителка на банката свидетелства, че фирмата в действителност е част от групата дружества, контролирани от Брендо. Според обвинението за пране на пари срещу Евелин Банев в България той е извършил общо пет плащания на обща стойност от над 20 млн. лв., като произходът на средствата е именно трафик на наркотични вещества. Така например през 2004 г. в швейцарска сметка на регистрираното в САЩ "Куилин венчърс" Брендо внася близо два милиона лева. Впоследствие тези пари са преведени на фирмата "Фиделити ентърпрайсиз", която от своя страна финансира дейността на лизинговото дружество Пи Еф Ю. В края на миналата година, когато процесът за пране на пари в България отиваше към финал, прокуратурата настойчиво поиска разпита на шефа на КФН Стоян Мавродиев именно във връзка с изясняване обстоятелствата около двете офшорни дружества, през които са минавали придобитите от трафик на наркотици пари. В съдебната зала прокурорът Марияна Станкова пледира: "Държа на разпита на свидетеля Мавродиев, доколкото има негови подписи на документи, представени от "Куилин венчърс" и "Фиделити ентърпрайсиз", включително и документи, с които е дадено упълномощаване на Десислава Дишлиева и Владимир Дишлиев да представляват дружествата по банковите сметки в EURAM банк. След като на два пъти Мавродиев не се яви в съдебната зала, вместо него пред Софийския градски съд застана главният секретар на КФН и бивш негов съдружник Андон Георгиев, който се опита да свидетелства от негово име. Той разказа, че Мавродиев е имал бизнес със създаването на офшорни дружества, които впоследствие е продавал на своите клиенти. В крайна сметка прокуратурата изненадващо се отказа от показанията на шефа на КФН, за чиито разпит беше настоявала в две поредни заседания. След този неочакван обрат ролята на Мавродиев, който днес ръководи финансовия надзор, в схемата за пране на пари от трафик на наркотици остава абсолютно неясна. "Странно е призоваването ми по дело, което няма нито пряка, нито косвена връзка с мен в най-широк смисъл. Ако намерението на прокуратурата е да ме призове като свидетел, ще спазя своя водещ принцип да съдействам и помагам на правосъдната система в полза на държавата, за чийто интерес винаги съм работил. Но категорично възразявам срещу всякакви медийни спекулации, които замесват името и личността ми, както и досегашната ми дейност с това дело" беше единственият коментар на председателя на КФН по казуса, изпратен до агенция "Фокус" през зимата. Ако вярваме в тяхната добронамереност, разследващите не са установили по несъмнен начин, че Мавродиев умишлено е бил съпричастен към схемата, по която Евелин Банев е перял пари и затова не са му повдигнали обвинение. Ако погледнем обаче казуса не през призмата на наказателното право, а през стандартите към хората, заемащи високи публични длъжности (в случая контролиращи финансовата система на страната) логиката е обърната и изискването е по несъмнен начин да бъде опровергано наличието на всяко съмнение и подозрение. В случая има поредица от факти, които можеха да бъдат случайни, ако техният брой и обвързаност създават достатъчно подозрение, че Мавродиев е свързан с фирмите, през които са преминавали парите спечелени от трафик на наркотици, за да бъде "легализиран" техният произход.
Posted on: Fri, 02 Aug 2013 20:43:47 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015